Cursos Dalyma > PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Objetivos

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Tipo de curso:  ELEARNING
Fecha:  
Lugar:  
Duración:  20
Precio:  EUR 1
Datos de interés
Temario

1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales – Etapas

2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada

ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA

Selecciona el curso que más te interese y accede a su ficha, objetivos, temarios, etc...

CURSOS ACREDITADOS DE SANIDAD /EDUCACIÓN

Selecciona el curso que más te interese y accede a su ficha, objetivos, temarios, etc...

EDUCACIÓN

Selecciona el curso que más te interese y accede a su ficha, objetivos, temarios, etc...

FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS

Selecciona el curso que más te interese y accede a su ficha, objetivos, temarios, etc...

Gracias por tu confianza, vuestra satisfacción, es nuestra mayor recompensa

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo, por eso nos satisface conocer la opinión de aquellas empresas que depositaron su confianza en nosotros
Estamos contentos con el gran trabajo de Dalyma Formación.

KreativeImagen S.L.

Presidente | Enrique Garcia
Realicé el curso de renovación del CAP en este centro de Formación. He de  decir que tanto las instalaciones como el personal Docente y Administrativo son de  10. Sin duda ...

Antonio Riesgo

Presidente | Alberto Arias Carrington
He realizado varias formaciones en este centro de Formación,  gente muy atenta y profesional. Te ayudan en todo lo que esté de su mano, da gusto ir  allí. Un saludo

Gaspar Gutierrez

Presidente | 
Apuntaté a nuestro newsletter de formación